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寶光股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2015年度履職情況報(bào)告


更新時(shí)間:2016-02-29    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

為了盡快推進(jìn)審計(jì)工作,審計(jì)師于20151215日進(jìn)場(chǎng)。先從公司前11個(gè)月的財(cái)務(wù)情況著手進(jìn)行外圍審計(jì),進(jìn)入20161月,待公司完整的會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,立即接續(xù)進(jìn)行了公司全年財(cái)務(wù)審計(jì)工作。期間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就報(bào)表合并、會(huì)計(jì)調(diào)整事項(xiàng)、會(huì)計(jì)政策運(yùn)用、以及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的有待完善的會(huì)計(jì)工作等情況與企業(yè)及我們審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行了持續(xù)、充分的溝通,在此過程中,公司會(huì)同會(huì)計(jì)師認(rèn)真學(xué)習(xí)了上交所發(fā)布的《關(guān)于做好上市公司2015年年度報(bào)告披露工作的通知》以及陜西證監(jiān)局下發(fā)的有關(guān)年報(bào)編報(bào)文件,在審計(jì)過程中,審計(jì)小組成員以及主審會(huì)計(jì)師恪守職業(yè)道德,保持充分的獨(dú)立性;參與本次審計(jì)過程的人員具備實(shí)施本次審計(jì)工作所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)執(zhí)業(yè)證書,能夠勝任本次審計(jì)工作,在本次審計(jì)過程中,公司均將上述人員作為內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記備案,并對(duì)上述人員在審計(jì)期間就公司股票交易事項(xiàng)進(jìn)行查詢,未發(fā)現(xiàn)有買賣公司股票的行為,審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作,出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告能夠充分反映公司20151231日的財(cái)務(wù)狀況及2015年度的經(jīng)營(yíng)成果,出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況,所有參與審計(jì)的人員勤勉盡責(zé),恪盡職守,具有較高的專業(yè)勝任能力,嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部的審計(jì)制度規(guī)定,并對(duì)公司內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況提出了多項(xiàng)管理建議,有力的促進(jìn)了公司的管理提升,提高了公司風(fēng)險(xiǎn)防范水平。
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