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2014-02 寶光股份第五屆董事會第二十二次會議決議公告


更新時間：2014-01-16    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司于2014年1月8日以傳真、電子郵件及專人送達的方式向與會人員發(fā)出關于召開第五屆董事會第二十二次會議的通知，2014年1月14日會議以現(xiàn)場表決的方式在公司本部如期召開，應參加會議表決的董事7名，實際參加會議表決的董事5名，董事佟紹成先生委托董事李軍望先生出席會議并代為行使表決權，獨立董事胡濱先生委托獨立董事胡鐵權先生出席會議并代為行使表決權，3名監(jiān)事列席了會議，會議由董事長祁勇先生主持，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并通過如下決議：
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