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2019-08 寶光股份第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告


更新時間：2019-04-16    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

2019-08 寶光股份第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2019-08

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監(jiān)事會第八次會議于2019年4月4日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2019年4月9日以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席徐德斌先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》

同意將本議案提交公司2018年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《公司2018年年度報告及摘要》

監(jiān)事會同意將本議案提交公司2018年度股東大會審議,并認為：

1、本次年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、本次年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

3、未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

三、 審議通過《公司2018年度財務決算報告》

監(jiān)事會認為：《公司2018年度財務決算報告》真實地反映了公司2018年度的財產狀況和經(jīng)營業(yè)績, 同意將本議案提交公司2018年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會

2019年4月10日


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